Βασικός ρόλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων είναι η διερεύνηση και ανάδειξη των κατάλληλων υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Στα καθήκοντά της σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων περιλαμβάνονται:

• Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Εταιρείας όσον αφορά στο μέγεθος και την σύνθεση του Δ.Σ.
• Η διατύπωση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των ικανοτήτων κάθε θέσης στο Δ.Σ.
• Η περιοδική επαναξιολόγηση του μεγέθους και της σύνθεσης του Δ.Σ.
• Η υποβολή προτάσεων για αλλαγές / βελτιώσεις, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η Επιτροπή είναι τριμελής:

• ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ-ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ-ΟΧΑΝΕΣΟΓΛΟΥ, ΜΕΛΟΣ
• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΗΧΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Επιτροπή Αποδοχών είναι επιφορτισμένη και με την ευθύνη της υποβολής προτάσεων αναφορικά με τις κατάλληλες πολιτικές και συστήματα προσδιορισμού των αμοιβών σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αποδοχών:

• Επεξεργάζεται και εισηγείται το σύστημα προσδιορισμού των αμοιβών των εργαζομένων, των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών.
• Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. προτάσεις εταιρικής πολιτικής αμοιβών, αξιολογεί την εφαρμογή τους βάσει της σχετικής ετήσιας έκθεσης αμοιβών και διατυπώνει τις προτάσεις που πρέπει να υποβληθούν από το Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση.

Η Επιτροπή είναι τριμελής:

• ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ
• ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΥΡΖΗΣ, ΜΕΛΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Η Επιτροπή Ελέγχου, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων επιχειρηματικών κινδύνων, υποστηρίζει το Δ.Σ. όσον αφορά στην:

• Διασφάλιση της συμμόρφωσης των οργάνων και των ενεργειών της Εταιρείας προς τις επιταγές του νομικού, θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπουν την λειτουργία της.
• Πληρότητα και αξιοπιστία των λογιστικών, πληροφοριακών και διοικητικών συστημάτων της Εταιρείας καθώς και των δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών αναφορών.
• Απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:

• Επιβλέπει τη διαδικασία παραγωγής των οικονομικών καταστάσεων και λοιπών αναφορών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
• Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου.
• Ερευνά τις τυχόν συναλλαγές της Εταιρείας με οποιοδήποτε συνδεδεμένο με αυτή πρόσωπο και υποβάλλει σχετικές αναφορές στο Δ.Σ., ώστε να εξακριβώνεται με διαφάνεια η τυχόν ύπαρξη συγκρουόμενων συμφερόντων.
• Παραλαμβάνει τις εκθέσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολογεί το περιεχόμενό τους.
• Προτείνει στο Δ.Σ. τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του.
• Παρακολουθεί τη διεξαγωγή των εργασιών του τακτικού ελεγκτή και αξιολογεί αν είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό – κανονιστικό πλαίσιο, τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές. Ερευνά επίσης και αξιολογεί την επάρκεια της γνώσης, την επαγγελματική συνέπεια, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα του τακτικού ελεγκτή.

Η Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και από ένα (1) ανεξάρτητο, μη μέλος ΔΣ:

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ, ΜΕΛΟΣ
• ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ, ΜΕΛΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Βασικός ρόλος της Επενδυτικής Επιτροπής είναι υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις, στρατηγικές συνεργασίες, επενδύσεις υψηλού προϋπολογισμού, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και κάθε άλλη ενέργεια στρατηγικού χαρακτήρα, που μπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή δομή και την αναπτυξιακή προοπτική της Εταιρείας.

Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται:

• Η κατάρτιση της επενδυτικής πολιτικής και του μακροπρόθεσμου επενδυτικού σχεδιασμού της Εταιρείας.
• Η αξιολόγηση και η έγκριση υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων καθώς και κάθε νέας επένδυσης που υποβάλλεται εξατομικευμένα.
• Η εξέταση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας για την υλοποίηση κάθε επενδυτικής πρότασης.
• Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών κινδύνων που συνδέονται με την υλοποίηση της κάθε επενδυτικής πρότασης, η τεκμηρίωση της σκοπιμότητάς της και η επιβεβαίωση ότι η υλοποίησή της εντάσσεται στα μέτρα εφαρμογής της εγκεκριμένης επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας.

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι τριμελής:

• ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΗΧΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ
• ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ

Η Επιτροπή ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης – ESG, εφεξής «Επιτροπή ESG» ή η «Επιτροπή») συστάθηκε από το ΔΣ για να παρακολουθεί τις επιδόσεις της εταιρείας και να εισηγείται βελτιώσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης ώστε να παράγεται αξία για την Εταιρεία. Στο έργο της Επιτροπής συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης των μη χρηματοοικονομικών παραγόντων στην επιχειρηματική στρατηγική και στη λήψη αποφάσεων, με στόχο η Εταιρεία να παραμένει ανθεκτική και έτοιμη για να διαχειρίζεται τις αλλαγές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται.

Η Επιτροπή ESG αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη:

• ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΡΚΙΣΙΑΝ-ΟΧΑΝΕΣΟΓΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, ΜΕΛΟΣ
• ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ-ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ, ΜΕΛΟΣ
• ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΕΛΟΣ

Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των κανόνων και μέτρων που εφαρμόζει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με στόχο τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των λειτουργιών και διαδικασιών, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και της οργανωτικής της δομής, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται:

• Η νομιμότητακαι ασφάλεια της διαχείρισης των συναλλαγών.
• Η ακρίβεια και αξιοπιστία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και κάθε άλλης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ανακοίνωσης.
• Ηαποδοτικότητατων λειτουργικών συστημάτων και των εργασιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιοποιεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό να προστατεύσει τα περιουσιακά στοιχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,να εκτιμήσει διαφαινόμενους κινδύνους αλλά και να παρέχει ακριβή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση προς τους μετόχους αναφορικά με την πραγματική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας και τους τρόπους αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, εγκρίνει τις διαδικασίες διεξαγωγής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του και αποφασίζει για την στελέχωση των αρμοδίων τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το εν ισχύ νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Προς τον σκοπό αυτό, έχει συσταθεί και λειτουργεί ειδική υπηρεσιακή μονάδα εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη οργανωτική μονάδα. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με την συμβολή της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την επάρκεια και αποδοτικότητα της εν λόγω μονάδας καθώς και τον βαθμό αξιοποίησης των αναφορών της, αναφορικά με την διαρκή βελτίωση της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα και την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί άμεση και τακτική επαφή με τους εξωτερικούς ελεγκτές, προκειμένου να ενημερώνεται συστηματικά για την επάρκεια και το αξιόπιστο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και για την ορθότητα και αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.