Επιτροπές
Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών
Βασικός ρόλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων & Αμοιβών είναι η διερεύνηση και ανάδειξη των κατάλληλων υποψηφιοτήτων για την συγκρότηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επιπλέον, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αμοιβών είναι επιφορτισμένη και με την ευθύνη της υποβολής προτάσεων αναφορικά με τις κατάλληλές πολιτικές και συστήματα προσδιορισμού των αμοιβών σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας.
Στα καθήκοντά της σε σχέση με την ανάδειξη υποψηφιοτήτων περιλαμβάνονται:
Επιπλέον, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων & Αμοιβών:
Η Επιτροπή είναι τριμελής.
Επενδυτική Επιτροπή
Βασικός ρόλος της Επενδυτικής Επιτροπής είναι υποβολή εισηγήσεων στο Δ.Σ. σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις, στρατηγικές συνεργασίες, επενδύσεις υψηλού προϋπολογισμού, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων και κάθε άλλη ενέργεια στρατηγικού χαρακτήρα, που μπορεί να επηρεάσει την κεφαλαιακή δομή και την αναπτυξιακή προοπτική της Εταιρείας.
Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής περιλαμβάνονται:
Η Επενδυτική Επιτροπή είναι πενταμελής.
Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου, με στόχο των έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων επιχειρηματικών κινδύνων, υποστηρίζει το Δ.Σ. όσον αφορά στην:
Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον 3 μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., 1 εκ των οποίων είναι ανεξάρτητο. Είναι υποχρεωτικό 1 τουλάχιστον εκ των 3 μελών να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
Εσωτερικός Έλεγχος
Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των κανόνων και μέτρων που εφαρ-μόζει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με στόχο τον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο των λειτουργιών και διαδικασιών, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας και της οργανωτικής της δομής, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιοποιεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό να προστατεύσει τα περιουσιακά στοιχεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,να εκτιμήσει διαφαινόμενους κινδύνους αλλά και να παρέχει ακριβή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση προς τους μετόχους αναφορικά με την πραγματική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας και τους τρόπους αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, εγκρίνει τις διαδικασίες διεξαγωγής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του και αποφασίζει για την στελέχωση των αρμοδίων τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το εν ισχύ νομικό και θεσμικό πλαίσιο.
Προς τον σκοπό αυτό, έχει συσταθεί και λειτουργεί ειδική υπηρεσιακή μονάδα εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη οργανωτική μονάδα. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, με την συμβολή της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την επάρκεια και αποδοτικότητα της εν λόγω μονάδας καθώς και τον βαθμό αξιοποίησης των αναφορών της, αναφορικά με την διαρκή βελτίωση της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα και την αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί άμεση και τακτική επαφή με τους εξωτερικούς ελεγκτές, προκειμένου να ενημερώνεται συστηματικά για την επάρκεια και το αξιόπιστο των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και για την ορθότητα και αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.